北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
股票代碼
430034
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2018-06-26 15:07
來(lái)源：
股份簡(jiǎn)稱(chēng)：大地股份 股份代碼：430034 公告編號(hào)：2014-14
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況：
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2014年8月5日下午13:30在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議的通知于2014年7月25日以專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事 9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)馬紅剛先生召集并主持，監(jiān)事會(huì)成員和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決議案的基本情況和表決情況：
經(jīng)審議，會(huì)議以舉手表決方式形成決議如下：
1、審議通過(guò)公司《2014年半年度報(bào)告》
此項(xiàng)議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件：
1、《2014年半年度報(bào)告》
2、《北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
特此公告。
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年8月7日
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北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）創(chuàng)建于1995年5月，2008年10月28日掛牌新三板（股票代碼：430034），是一家以飼料研產(chǎn)銷(xiāo)、牛產(chǎn)業(yè)鏈為主體的農(nóng)牧業(yè)集團(tuán)公司。多年來(lái)，集團(tuán)致力于飼料產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，擁有200多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用創(chuàng)新型專(zhuān)利*，通過(guò)質(zhì)量體系ISO9001和食品安全管理體系HACCP認(rèn)證，被評(píng)為“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”“全國(guó)飼料行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”“北京市重點(diǎn)扶持的涉農(nóng)上市企業(yè)”等。
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