北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
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430034
大地股份2016年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2018-06-26 15:05
來(lái)源：
北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)于2017年5月29日在北京集團(tuán)總部召開，共18位股東(包括股東授權(quán)委托代表)出席會(huì)議，持有表決權(quán)的股份53,669,051股，占公司股份總數(shù)的94.16%。
會(huì)議審核通過(guò)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2016年年度報(bào)告》及其摘要、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《2016年度利潤(rùn)分配方案》《修訂公司章程的議案》《2017年度投資計(jì)劃》《關(guān)于確認(rèn)2016年關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的北京大地鑫農(nóng)飼料有限公司股權(quán)的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》等事項(xiàng)。
同時(shí)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017年5月12日第一次職工代表大會(huì)審議并通過(guò)：選舉高群女士出任北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017年5月29日公司2016年年度股東大會(huì)于審議并通過(guò)：《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。投票結(jié)果為：選舉馬紅剛、余曉鐳、藺勇、傅仲、余子英、劉宏斌、馬忠樂(lè)、胡曉東、井亮為公司第四屆董事會(huì)董事，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿;選舉郭文和、弓瑞珠為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017 年5月29日公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議并通過(guò)：《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。投票結(jié)果為：選舉馬紅剛為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算;聘任楊禾、井亮、馬忠樂(lè)和齊娜為公司副總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算;聘任余子英為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2017 年5月29日公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議并通過(guò)：《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。投票結(jié)果為：選舉郭文和為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
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北京九州大地生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）創(chuàng)建于1995年5月，2008年10月28日掛牌新三板（股票代碼：430034），是一家以飼料研產(chǎn)銷、牛產(chǎn)業(yè)鏈為主體的農(nóng)牧業(yè)集團(tuán)公司。多年來(lái)，集團(tuán)致力于飼料產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，擁有200多項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用創(chuàng)新型專利*，通過(guò)質(zhì)量體系ISO9001和食品安全管理體系HACCP認(rèn)證，被評(píng)為“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”“全國(guó)飼料行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”“北京市重點(diǎn)扶持的涉農(nóng)上市企業(yè)”等。
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